En el mundo empresarial actual, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones. La compañía Líderes APLA se especializa en la aplicación e implementación de normas de prevención de estos delitos, aportando su experiencia y conocimiento en un área crucial para la integridad financiera y la transparencia corporativa.

En ese sentido, CCL Conectados tuvo la oportunidad de conversar al especialista Víctor Salinas, gerente general de Líderes APLA. En esta entrevista, el profesional compartió con nosotros la visión y los desafíos que lo llevaron a fundar su empresa, además de ofrecer una mirada detallada a los servicios específicos que ofrece en el ámbito de la prevención del lavado de activos. Desde su experiencia en organismos de control en Ecuador hasta su expansión a otros mercados de la región, conoceremos cómo Líderes APLA está marcando la diferencia en la lucha contra estos delitos financieros. Acompáñenos a descubrir más sobre esta empresa y las estrategias innovadoras que implementa para contribuir a una sociedad más segura y transparente.

ENTREVISTA A VÍCTOR SALINAS, GERENTE GENERAL DE LÍDERES APLA

¿Cómo surgió la idea de crear una empresa especializada en asesorías en prevención de lavado de activos?

Hace algunos años, trabajaba en un organismo de control en Ecuador, específicamente en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Allí tuve la oportunidad de desempeñarme como especialista de prevención de lavado de activos, regulando a diversas empresas del sector, así como seguros y mercados de valores. De esa experiencia nació la visión de fundar mi propio negocio.

Uno de los factores que me motivó fue la realidad de vivir en países con altos niveles de corrupción como Ecuador, Perú y Colombia. Estos lugares enfrentan muchos casos de lavado de dinero y actos de corrupción. Más allá del aspecto económico, fundar Líderes APLA tuvo como objetivo principal contribuir a la sociedad. Queremos incentivar a las empresas y a las personas, tanto naturales como jurídicas, a tomar conciencia y colaborar con las autoridades para combatir estos delitos.

Aunque sabemos que no podemos erradicar completamente el lavado de activos, creemos que podemos implementar controles efectivos dentro de nuestras capacidades. De esta manera, buscamos aportar nuestro granito de arena en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.

¿Qué servicios específicos ofrece la empresa en el ámbito de la prevención de lavado de activos?

Comenzamos ofreciendo capacitaciones sobre la prevención de lavado de activos. Aquí en Ecuador, existe una institución que regula este tipo de capacitaciones. Cuando trabajaba en el sector público, obtuve la certificación como capacitador independiente, lo que me permitió dar mayor confianza a los alumnos y garantizar la calidad de la enseñanza que brindábamos. Fui uno de los pioneros en incentivar a otros profesionales y empresas a dedicarse a actividades similares.

Nuestro primer servicio son las capacitaciones para formar oficiales de cumplimiento. En mayo de 2022, nos expandimos y nos constituimos como una empresa peruana. Desde entonces, hemos desarrollado servicios de asesoría específica para que diferentes entidades puedan implementar sistemas de prevención de lavado de activos.

Actualmente, estamos desarrollando un software que sirve para la validación de información y la obtención de perfiles de riesgo para los clientes. Próximamente, lanzaremos este software en los mercados de Perú, Ecuador y Colombia.

¿Podría compartir un caso de éxito donde su asesoría haya tenido un impacto significativo en un cliente?

Un caso destacado fue nuestra colaboración con MasterCard. Participamos en un proceso de licitación en Estados Unidos y fuimos seleccionados por nuestra especialización. Con este contrato, capacitamos a la unidad de cumplimiento en las oficinas de MasterCard en México, principalmente en temas de detección de alertas en el sector financiero y comercio electrónico. La satisfacción fue alta porque nuestras capacitaciones se enfocaron en un enfoque práctico, más que teórico.

Otro ejemplo de éxito es nuestra asesoría a PeruMotors. Les ayudamos a implementar su sistema de prevención de lavado de activos, comenzando con capacitaciones y asistiendo en la elaboración de todas las políticas y medidas preventivas. Esto incluyó el desarrollo de un manual y matrices de riesgo, asegurando un proceso robusto y efectivo.

¿Qué estrategias utiliza la empresa para educar y concienciar a sus clientes sobre la importancia de la prevención del lavado de activos?

Siempre buscamos ir más allá de lo teórico. Cada dos semanas organizamos eventos gratuitos, como webinars, donde invitamos a nuestros exalumnos, clientes y al público en general que desee aprender sobre el tema. En estos eventos, incentivamos la ética en los negocios y destacamos la importancia de la prevención del lavado de activos.

Además, hemos buscado acercarnos a entidades públicas, universidades y municipalidades para ofrecer charlas de concientización. También hemos dado conferencias gratuitas en colegios de ingenieros y contadores, ya que estos profesionales son estratégicos en la prevención de lavado de activos. Nuestro objetivo es mostrarles los roles clave que pueden desempeñar en esta lucha y fomentar una cultura de ética y cumplimiento en sus respectivas áreas.

¿Cómo se diferencia su empresa de otras que ofrecen servicios similares en el mercado?

Nuestra principal diferencia es nuestra especialización. Nos enfocamos exclusivamente en la prevención del lavado de activos, lo que nos permite ofrecer un conocimiento y experiencia profundos en este campo. Este enfoque especializado hace que los clientes nos prefieran.

Además, estamos constantemente capacitándonos y aprendiendo nuevos temas relacionados con la prevención del lavado de activos. Esta dedicación a la formación continua nos permite mantenernos actualizados y proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio posible.

¿Cuál es la visión a largo plazo de la empresa en la lucha contra el lavado de activos?

Nuestra visión a largo plazo es seguir expandiéndonos en los diferentes países de la región, siempre actuando con transparencia y basándonos en principios sólidos y un código de conducta estricto. Además, queremos desarrollar un sistema informático que ayudará a nuestros clientes a optimizar sus procesos y ser más efectivos en el reporte de operaciones sospechosas a las entidades financieras.

Planeamos expandirnos a México, un país grande que también enfrenta serios problemas de corrupción. Con nuestra experiencia y herramientas, esperamos contribuir significativamente a la lucha contra el lavado de activos en esa región.

¿Cómo contactar a Líderes APLA en Perú?

APLA en Perú cuenta con una oficina y está ubicada en el distrito de San Isidro. Los números de contacto son los siguientes: 986618679 – 982051737. Además, este asociado a la Cámara de Comercio de Lima cuenta con una página web oficial (AQUÍ), Instagram y Facebook.